Фінансовий ринок України за півроку відмив майже 300 млрд грн - звіт Держфінмоніторингу

опубліковано 17 лип. 2018 р., 03:13 Редактор WANTED RUSKA PRATSYA   [ оновлено 17 лип. 2018 р., 03:14 користувачем Yevgen Zaharenko ]
Результати nformuvannya Держфінмоніторингу за перше півріччя 2018 року Державною служби фінансового моніторингу України, а Україна укріплені практичний ПФР, який використовується в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення. Зокрема, в першій половині 2018 року SCFM отриманий матеріал 438 (в тому числі 271 і 167 направляють додаткові посилання), який адресований: - 88 прокурорів матеріалів (в тому числі 19 і 69, що направляє додаткові посилання); - податкова стан України матеріал 114 (в тому числі 94 і 20, що направляє додаткові посилання); - Матеріали салону 52 (одна з яких пов'язує 42 і 10, крім того напрямку); - захист України матеріалів 83 (в тому числі 50 і 33, що направляє додаткові посилання); - Національне Антикорупційне бюро України 101 (в тому числі 66 рефералів і 35 додаткових напрямків). У цих матеріалах, обсяг фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з фондами грошового ринку та здійснення іншого злочину, як це визначено в Кримінальному кодексі України становить 297,1 млрд євро. Грн. Держфінмоніторинг продовжує активну роботу в області розслідування відмивання грошей від корупції, розтраті і розкраданні державних коштів та майна, у тому числі В. Ф. Януковича, його родини, посадових осіб та інших пов'язаних з ними осіб. Ця робота здійснюється в контексті розширення глибини заходів, прийнятих в роки 2014-2017 блокувати, заарештовувати і конфісковані державних коштів в розмірі 1,5 млрд злотих. USD. США. Наприклад, Держфінмоніторинг в першій половині 2018 року правоохоронних органів уявити такі матеріали (68 133 додаткових рефералів і 65 рефералів), зокрема: - Національне Антикорупційне бюро України - 101; - органи України - 29 предметів; - Служба безпеки України - Матеріал 3. У цих матеріалах, кількість підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) грошових коштів або здійснення іншої кримінальної злочину 276,500,000,000th грн. Відповідно до закону України, Держфінмоніторинг (як ПФР) спільно з правоохоронними органами вжити заходів щодо запобігання та боротьби з фінансуванням тероризму, сепаратизму. Таким чином, в першій половині 2018 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 37 матеріалів (в тому числі 16 напрямків і 21 додаткових напрямків) фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму і / або виконуваних з людьми, публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційний порядок або змінити кордони або території державного кордону України, в тому числі: - 17 штук (в тому числі 2 додаткових напрямків і 15 рефералів) п в'яжуть фінансових операцій з особами, чиї повноваження відповідають особистість особи, включеної до списку; - 5 результатів (4 з них були зареєстровані і 1 додаткових рефералів), що виникають в результаті фінансових операцій з боку осіб, перелічених в додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.28.2017, що міститься в Указ Президента України від 15.05. №133 2017/2017; - Матеріал 1, пов'язані з твердженнями про фінансові операції осіб, які беруть участь в діяльності міжнародного терористичного угрупування «Ісламська держава Іраку і Леванту» або інших екстремістських груп; - 8 результатів (в тому числі 5 рефералів і ще 3 рефералів), пов'язаних з підозрами тероризму / сепаратизму і його фінансування, використовуючи інформацію правоохоронних органів; - 6 результатів (в тому числі 4 напрямки передачі і 2), які можуть бути пов'язані з підозрою на фінансування незаконних збройних формувань, тимчасово райони окупованих районів Донецької та Луганської. Матеріали, представлені в Службі безпеки України та Генеральної прокуратури України. У першій половині 2018 року Держфінмоніторинг в 21 випадках (матеріал) блокованих про фінансові операції осіб правоохоронними органами може бути пов'язано з фінансуванням тероризму, сепаратизму, в цілому еквівалентно 10,1 млн. Грн. З метою поліпшення співпраці між органами влади в середині 2018 року акцентувала особливу увагу на реалізації плану дій щодо поліпшення національної системи моніторингу фінансових результатів п'ятого раунду Україна оцінює МАНІВАЛ комітет Ради Європи. Цей план дій SCFM розроблений у співпраці з іншими зацікавленими органами, і в травні цього року була підтримана Кабінетом Міністрів України. Крім того, в звітний період SCFM організував четвертий і п'ятий сесій Ради з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення. Крім того, за звітний період було проведено 14 SCFM координаційні наради з відповідними органами в питаннях запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та підписав угоду про співпрацю з Державним бюро розслідувань. Що стосується методичного забезпечення фінансового моніторингу Держфінмоніторинг зміцнення співпраці зі звітності суб'єктів, в тому числі: - участь представники 53 SCFM навчальних курсів, організованих для більш ніж 2070 чоловік; - 2 засідання робочих груп для організацій - банків і небанківських установ. У співпраці з координацією громадського Держфінмоніторингу проведено 3 засідання Ради Громадської Держфінмоніторингу і підписав меморандум про співпрацю в рамках Нотаріальної палати України. У Кабінеті Міністрів України від числа 30.08.2017 601-П «по стратегії розвитку профілактики та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення на період до 2020 року» в Кабінет Міністрів України, за умови, загальна інформація про здійснення плану дій за роки 2017-2019 по реалізації цих стратегій. В рамках міжнародного співробітництва, в першу середині 2018 року, представники Держфінмоніторингу забезпечити ефективну участь в діяльності в рамках 56-го пленарного засідання Ради Європи Комітету експертів з оцінки боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) та на пленарних засіданнях і робочих груп Егмонтської групи ПФР.